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证券代码：002861 证券简称：瀛通通信 公告编号：2024-055
债券代码：128118 债券简称：瀛通转债
瀛通通信股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息露馅的本体真确、准确、完好意思，莫得虚
假记录、误导性述说或缺欠遗漏。
畸形辅导：
股票代码：002861 股票简称：瀛通通信
债券代码：128118 债券简称：瀛通转债
转股价钱：东说念主民币9.68元/股
转股期限：本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之日（2020 年 7 月 8
日）满六个月后的第一个往夙昔（2021 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2026
年 7 月 1 日）止。
一、可转债刊行上市简略
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督责罚委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，瀛通通信股份
有限公司（以下简称“瀛通通信”或“公司”）于 2020 年 7 月 2 日公开垦行了
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2020〕667 号”文答应，公司 30，000 万元可调遣公司
债券已于 2020 年 8 月 5 日起在深交所挂牌往还，债券简称“瀛通转债”，债券
代码“128118”。
（三）可转债转股价钱治愈情况
左证量度章程和《瀛通通信股份有限公司公开垦行可调遣公司债券召募判辨
书》（以下简称“召募判辨书”）商定，公司本次刊行的“瀛通转债”自 2021
年 1 月 8 日起可调遣为公司股份。驱动转股价钱为东说念主民币 27.53 元/股。
因公司现实 2020 年年度权柄分拨，左证量度递次和《召募判辨书》的章程，
需要治愈转股价钱。公司自权柄分拨除权除息日 2021 年 5 月 25 日起，相应将“瀛
通转债”转股价钱由东说念主民币 27.53 元/股治愈为东说念主民币 21.12 元/股。具体本体详
见公司于 2021 年 5 月 19 日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“瀛通转
债”转股价钱治愈的公告》（公告编号：2021-034）。
由于公司 2018 年股票期权与抑制性股票激发筹画（以下简称“本次激发计
划”）的抑制性股票激发对象付志卫、李石扬因个东说念主原因辞职以及公司 2020 年
度筹画事迹未达到本次激发筹画第二个拆除限售期事迹窥伺诡计要求，公司相应
回购刊出激发对象已授予但尚未解锁的抑制性股票 1，344，200 股，公司总股本减
少 1，344，200 股。左证量度递次和《召募判辨书》的章程，“瀛通转债”转股价
格由 21.12 元/股治愈为 21.24 元/股，治愈后的转股价钱自 2021 年 9 月 9 日生
效。具体本体详见公司于 2021 年 9 月 9 日刊载于《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《对于部分抑制性股票回购刊出完成暨治愈“瀛通转债”转股价钱的公告》（公
告编号：2021-059）。
由于公司赶走现实本次激发筹画，以及抑制性股票激发对象邱斌因个东说念主原因
辞职，公司回购刊出激发对象已获授但尚未拆除限售的抑制性股票 1，224，600
股，公司总股本减少 1，224，600 股。左证量度递次和《召募判辨书》的章程，“瀛
通转债”转股价钱由 21.24 元/股治愈为 21.35 元/股，治愈后的转股价钱自 2022
年 3 月 11 日见效。具体本体详见公司于 2022 年 3 月 11 日刊载于《证券时报》
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于抑制性股票回购刊出完成暨治愈“瀛
通转债”转股价钱的公告》（公告编号：2022-005）。
因公司现实 2023 年年度权柄分拨，左证量度递次和《召募判辨书》的章程，
需要治愈转股价钱。公司自权柄分拨除权除息日 2024 年 5 月 30 日起，相应将“瀛
通转债”转股价钱由东说念主民币 21.35 元/股治愈为东说念主民币 21.20 元/股。具体本体详
见公司于 2024 年 5 月 24 日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“瀛通转
债”转股价钱治愈的公告》（公告编号：2024-028）。
董事会建议向下修正瀛通转债转股价钱的议案》。2024 年 8 月 5 日，公司召开
转股价钱的议案》，并授权董事会左证《召募判辨书》的章程办理本次向下修正
“瀛通转债”转股价钱量度的一皆事宜。2024 年 8 月 5 日，公司召开第五届董
事会第九次会议，审议通过了《对于向下修正“瀛通转债”转股价钱的议案》。
鉴于公司 2024 年第一次临时鼓吹大会召开日前二十个往夙昔公司股票往还均价
为 9.58 元/股，鼓吹大会召开日前一往夙昔均价为 9.53 元/股，公司最近一期经
审计的每股净钞票值为 5.36 元/股，公司股票面值为 1 元/股，左证《召募判辨
书》量度章程及公司 2024 年第一次临时鼓吹大会的授权，公司董事会决定将“瀛
通转债”的转股价钱由 21.20 元/股向下修正为 9.68 元/股，修正后转股价钱自
二、可转债转股及股份变动情况
券），转股数目为 1，657，801 股；截止 2024 年 9 月 30 日，“瀛通转债”剩余可
转债余额为 283，316，400 元（2，833，164 张），累计转股数目为 1，685，496 股。
公司股份变动情况具体如下：
本次变动前 本次变动后
（2024年6月30日） 股份变动情况 （2024年9月30日）
股份类别
占总股本 （股） 占总股本
数目（股） 数目（股）
比例 比例
一、限售要求畅达股 36，115，612 23.22% 0 36，115，612 22.97%
高管锁定股 36，115，612 23.22% 0 36，115，612 22.97%
二、无穷售要求畅达股 119，442，978 76.78% 1，657，801 121，100，779 77.03%
总股本 155，558，590 100.00% 1，657，801 157，216，391 100.00%
三、其他事项
投 资 者 对 上述 内 容 如有 疑 问 ，请 拨 打 公司 证 券 部投 资 者 究诘 电 话
四、备查文献
构表；
构表。
特此公告。
瀛通通信股份有限公司
董事会
